Поліцейські Житомирщини викрили причетного до шахрайства з криптовалютою на понад 14,6 млн грн.
Про це 24 вересня повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Слідчі Житомирського райуправління поліції №2 спільно з поліцейськими відділу протидії кіберзлочинам в області ДКП НПУ встановили, що у 2022 році заявник через месенджер познайомився з 44-річним жителем Миколаївської області. Чоловіки спілкувалися онлайн на теми інвестицій та обігу віртуальних активів. Водночас фігурант позиціонував себе як знавець у сфері криптовалют, чим здобув довіру потерпілого», - йдеться в повідомленні.
Влітку 2024 року підозрюваний запропонував житомирянину переказати активи з сервісу обміну на гаманець. Для цього він надіслав багатознаковий код, що нібито мав спростити процедуру переказу.
Довірившись знайомому, чоловік ввів надану комбінацію символів у свій акаунт. Після цього активи потерпілого були переведені на криптогаманці зловмисника. Загальна сума завданих житомирянину збитків, у перерахунку на українську валюту, становить 14 647 262 гривень.
Поліцейські встановили, що згодом підозрюваний провів кілька транзакцій для легалізації та обготівкування викрадених коштів.
Днями слідчі поліції, за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України) та в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).
Йому загрожує ув’язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна.
У пресслужбі Житомирської обласної прокуратури 24 вересня повідомили, що житель Житомирщини познайомився із чоловіком у Telegram.
«44-річний підозрюваний запропонував чоловіку скористатися його «контрактом» для полегшення переказу криптовалюти з сервісу «Binance» на гаманець «Trustwallet». Ввівши отримане електронне посилання у свій акаунт, потерпілий здійснив переказ 25 584 342,49 NOT, що становить 355 тис. доларів США та еквівалентно понад 14,6 млн грн», - прокуратура.
Як результат, криптовалюта була перерахована на електронний гаманець підозрюваного, після чого він здійснив низку транзакцій на інші гаманці, зареєстровані на міжнародних біржах, а згодом частину коштів перевів у готівку.