На шахрайському зборі коштів для ЗСУ викрили 10 учасників злочинної організації: видавали себе за представників місцевої влади. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури усім десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України).
Про це 1 березня повідомив Офіс Генерального прокурора.
«За даними слідства, учасники злочинної організації під виглядом надання допомоги армії підробляли листи від імені керівників обласних, районних, міських військових адміністрацій для збору з суб’єктів господарювання коштів в якості благодійної допомоги ЗСУ», – йдеться у повідомленні.
Підприємці у відповідь на дзвінки підозрюваних, які представлялися заступниками, помічниками керівників обласних, районних, міських військових адміністрацій, та отримані підроблені листи перераховували кошти на банківські картки шахраїв, бажаючи підтримати українських захисників.
Банківські картки були заздалегідь оформлені на підставних осіб, яким платили від 500 до 1000 грн за картку.
Зазначається, що у такий спосіб за рік повномасштабного вторгнення РФ підозрювані ошукали щонайменше 58 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, спричинивши їм збитки на понад 3 млн грн.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.
Нині вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під варто.
Організатору злочинної схеми, який перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, заочно повідомлено про підозру.
Триває проведення слідчих дій з метою встановлення інших учасників групи, причетних до незаконної оборудки, у тому числі осіб, які перебувають на території так званої «ЛНР».
Досудове розслідування – Нацполіція, оперативний супровід – СБУ та поліція.
Служба безпеки України уточнює, що, за наявною інформацією, шахраям вдалося привласнити понад 3 млн грн. У ході серії спецоперацій СБУ і Нацполіції у Києві, Дніпрі та на Херсонщині схему вдалося ліквідувати.
«Як встановило слідство, злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій частині Луганщини. До протиправної діяльності він залучив ще дев’ятьох спільників зі столичного регіону і півдня України. Через власні зв’язки вони підшукували представників компаній, які працюють в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників. Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій. У них – просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тис. грн. Сума залежала від оборотів підприємства», – розповідають в СБУ.
Потім шахраї переказували гроші на власні банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України.
Наразі затримано 5-х учасників схеми. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших шахраїв та організатора оборудки, який переховується на тимчасово окупованій частині сходу України.
Пресслужба Національної поліції України додає, що спритники ошукали 60 підприємців.
ДОПОМОГТИ НАШІЙ РЕДАКЦІЇ ФІНАНСОВО: "Підтримай КОРОСТЕНЬ today".