Створили фейковий бізнес та взяли 14 млн грн кредиту: у Житомирській області трьох директорів підозрюють у привласненні бюджетних коштів.
Привласнили майже 14 мільйонів гривень на створенні фейкового бізнесу, пов’язаного із пакуванням м’ясної продукції: поліцейські повідомили про підозру фігурантам.
Про це 8 січня інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області проводять досудове розслідування діяльності групи ділків, які під виглядом реалізації бізнес-плану взяли участь у державному кредитуванні. Жодної господарської діяльності, передбаченої інноваційним проєктом, вони не проводили, здійснювали лише її імітацію, просто привласнивши кошти. А потім оголосили про банкрутство», – йдеться в повідомленні.
Протиправну схему викрили працівники Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НПУ спільно зі слідчими СУ ГУНП області.
«Слідством встановлено, що в грудні 2020 року державною кредитною установою було оголошено конкурсний відбір інноваційних проєктів, яким можливе надання фінансування. У результаті було схвалено надання кредиту товариству з обмежено відповідальністю з проєктом інноваційного методу пакування м’яса. Тож у квітні 2021 року між фінансово-кредитною установою та ТОВ було укладено договір. За його умовами було надано позику, яку потрібно повернути згідно з графіком погашення. Поручителями виступили кілька організацій, у тому числі й громадська та приватний підприємець», - розповідають у поліції.
Втім, після отримання коштів, насправді проєкт не реалізовувався. Отримані кошти, зокрема, в сумі майже 14 мільйонів гривень були переказані на рахунки підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців. Надалі спільники зняли їх через термінали та каси банку та розподілили між собою, таким чином легалізувавши.
«Коли восени 2022 року настав час повертати частину позики, керівник товариства проігнорував вимоги. Відтак представники фінансової кредитної установи подали відповідний позов до суду. Втім, вже на початку 2023 року, так і не виконавши жодних зобов’язань з погашення кредиту, директором товариства було подано клопотання щодо порушення справи про банкрутство», - йдеться в повідомленні.
Під час досудового розслідування поліцейські провели низку обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях на території Житомирської, Київської та Чернівецької областей, що належать фігурантам провадження. У результаті вилучили пістолет, десяток набоїв різних калібрів, мобільні телефони, ноутбуки, принтер, флеш-накопичувачі, банківські картки, документи та чорнові записи, що мають доказове значення для слідства.
5 січня слідчі оголосили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України трьом фігурантам провадження, серед яких і керівник фейкового стартапу.
Відповідно до чинного законодавства їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші обставини та факти протиправного отримання коштів, ролі та участь інших учасників злочинної схеми. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.
Зазначимо, у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури повідомили про те, що підприємство розташоване у Коростенській територіальній громаді, а трьох директорів підозрюють ще й у «відмиванні» коштів.
«Так, приватне товариство з виробництва, перероблення і продажу м'ясних продуктів, що у Коростенській ОТГ, у 2021 році отримало від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи позику на суму 24,9 млн грн….Проте на одержану багатомільйонну позику підозрювані мали свої плани, для реалізації яких розробили протиправну схему. Зокрема, директор товариства, вступивши у злочинну змову з керівником іншого підприємства, частину з одержаних коштів перерахував йому нібито для закупівлі обладнання. А він, своєю чергою, перерахував товариствам з обмеженою відповідальністю та ще приватним підприємцям. Надалі кошти були легалізовані. Крім цього, директор одного з товариств-спільників намагалася перешкодити поверненню державі позики, безпідставно заявивши про банкрутство підприємства-одержувача бюджетних коштів. Унаслідок злочинної схеми підозрювані заволоділи 13,7 млн грн бюджетних коштів. Наразі триває досудове розслідування, перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину, у тому числі службових осіб держустанови», - повідомили у прокуратурі.
